公司基本情况 - 公司全称为骆驼集团股份有限公司 英文名称为CAMEL GROUP CO,LTD [1] - 公司于2011年5月6日获证监会批准首次公开发行人民币普通股8300万股 并于2011年6月2日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址位于湖北省谷城县经济开发区谷水路16号 注册资本为117,314.6118万元 [1][4] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 其辞任视为同时辞去法定代表人职务 [2] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 设董事长和副董事长各1人 [45] 股份结构与管理 - 公司设立时发行股份总数为1,065万股 每股面额1元 现有已发行股份117,314.6118万股均为普通股 [4] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [4] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议且累计总额不得超过已发行股本总额10% [4][5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等权利 [8] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [9][10] - 股东需遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [14] 股东会职权与运作 - 股东会是公司最高权力机构 行使选举董事 审批利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等职权 [15] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [21] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [23] 董事会职权与运作 - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案 决定内部管理机构设置等职权 [45] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东 三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [51] - 董事会决议须经全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [52] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为秉承"诚实本分 做事认真 永远思考 不断创新"的核心价值观 致力于成为全球领先的能源服务商 [3] - 经营范围包括企业管理 电池制造 电池销售 货物进出口 技术进出口 企业管理咨询等 [3] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [54] - 独立董事应具备上市公司董事资格 有5年以上相关工作经验 熟悉法律法规 [55] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会每年评估在任独立董事独立性 [54]