股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日召开第六届董事会第五次会议审议通过召开股东大会议案并于2025年8月20日公告会议通知 [1] - 会议通知载明时间地点内容出席对象网络投票方法及时间以及股东登记方法和联系方式等事项 [1] - 现场会议于2025年9月4日14:00在广信股份总部大楼3楼会议室召开网络投票通过上海证券交易所系统进行交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会召开时间地点及其他事项与会议通知一致召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议股东股东代表及委托代理人共7名代表股份379,513,407股占有表决权股份总数41.6924% [2] - 出席会议人员还包括公司董事监事高级管理人员及见证律师资格均合法有效 [2] - 网络投票股东资格由上海证券交易所系统认证律师无法确认资格 [3] - 召集人为公司董事会资格符合法律法规及公司章程规定 [3] 表决程序及结果 - 股东大会审议公告列明议案并以现场投票及网络投票方式进行表决 [3] - 表决按公司章程规定程序进行监票表决程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 所有议案均获得有效表决通过表决结果合法有效 [3] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [3] - 表决程序及表决结果真实合法有效 [3]