会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14点30分 [5] - 会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] 网络投票安排 - 投票系统为上海证券交易所网络投票系统 [4] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 [4] - 通过交易系统投票平台的具体时段为9:15-9:25和9:30-11:30 [4] 会议议程 - 参会人员签到及股东登记 [6] - 宣布会议开始并报告出席情况 [6] - 宣读会议须知 [6] - 推举计票监票成员 [6] - 逐项审议两项议案 [6] - 股东发言提问环节 [6] - 投票表决及统计结果 [6] - 宣布表决结果和决议 [6] - 律师宣读法律意见书 [6] - 签署会议文件后结束 [6] 议案内容 - 议案一涉及子公司股权转让暨关联交易：陈联忠、蔡挺、崔凯拟将持有的嘉和海森11.8988%、6.3460%、2.3798%股权转让给夏军，同时全资子公司嘉和信息将持有的58.7006%股权无偿划转至上市公司 [4] - 议案二涉及变更独立董事：独立董事任宏因个人原因辞职，拟选举柴健为独立董事候选人，并补选为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [5] 会议规则 - 要求发言的股东需提前登记，发言时间不超过5分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 [2] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [2] - 表决票清点工作由两名股东代表和一名律师共同负责 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或安排住宿 [3]