公司基本信息 - 公司名称为洛阳科创新材料股份有限公司 英文名称为LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD [1] - 公司注册地址为河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区三川路2号 邮政编码471822 [1] - 公司注册资本为人民币8600万元 已发行股份数为8600万股 全部为普通股 [1][2] - 公司于2022年4月12日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股2300万股 于2022年5月13日在北京证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 法定代表人辞任需在30日内确定新人选 [1] - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购股份为限承担责任 公司以其全部资产对债务承担责任 [1] - 高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会聘任的其他人员 [1] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [1] 股份结构及发行 - 公司设立时总股份为5000万股 由发起人全额认购 其中蔚文绪持股36.30%为最大股东 [2] - 股份发行实行公开公平公正原则 同次发行同类别股份的发行条件和价格相同 [2] - 公司股票采用记名方式 在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [2] - 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式为他人取得股份提供财务资助 除员工持股计划外 [2] 股份增减及回购 - 公司增加资本可采用公开发行、定向发行、派送红股、公积金转增股本等方式 [2] - 股份回购仅限于减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购等六种情形 [2] - 回购股份需经股东会或董事会决议 根据不同情形需在10日内或6个月内注销或转让 [2] - 公司合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10% 并应在三年内转让或注销 [2] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让、查阅公司文件等权利 [6] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [7] - 股东承担遵守法律法规、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [10] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失的 应当依法承担赔偿责任 [10] 控股股东行为规范 - 控股股东应当严格履行承诺 不得占用公司资金 不得要求公司违规提供担保 [11] - 不得利用未公开信息谋利 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等行为 [11] - 应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 [11] - 质押公司股票或发生资信恶化情形时 应当维持公司控制权和生产经营稳定 [13] 股东大会运作 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 年度股东大会每年至少召开一次 [18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会通知需提前20日公告(年度会议)或15日公告(临时会议) [24] - 股东大会采用现场会议形式 同时提供网络投票方式 保障股东参与权利 [19][24] 表决机制与决议 - 股东大会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] - 选举董事时可采用累积投票制 特别在选举两名以上独立董事时应当采用 [35] - 关联股东在表决关联交易事项时应当回避 其所代表股份不计入有效表决总数 [33] - 对影响中小投资者利益的重大事项 应当对中小股东表决单独计票并披露 [33] 董事任职与义务 - 董事应当具备履行职责所需知识技能 无民事行为能力或被判处刑罚等情形不得担任 [39] - 董事任期三年 可连选连任 任期届满前股东会不得无故解除职务 [39] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得利用职权牟取不正当利益 [40][41] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责 董事会应当建议撤换 [43] 公司经营范围 - 公司经营宗旨是依照诚信服务与自主创新原则 实现持续稳定发展 [1] - 经营范围包括耐火材料生产销售、特种陶瓷制品制造销售、烘炉熔炉制造销售等 [1] - 同时涵盖金属材料销售制造、石墨及碳素制品制造、货物与技术进出口业务 [1] - 还包括技术服务、技术开发、技术咨询、大气污染治理和环保咨询服务等 [1]