公司股东会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东会由第四届董事会召集 董事会于2025年8月18日审议通过召开议案并于8月20日通过指定信息披露媒体发布通知 符合公司法及公司章程规定的提前15日公告要求 [3] - 现场会议于2025年9月4日14:30在广州海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼召开 由董事长王玉主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行 交易时段投票时间为9:15至15:00 [4][5] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共8名 代表有表决权股份99,694,814股 占公司总股本44.8701% 网络投票股东202名 代表股份31,379,891股 占比14.1233% 合计出席股份131,074,705股 占总股本59.0% [5][6] - 出席人员包括董事 监事 董事会秘书及高级管理人员 网络投票股东资格由深交所系统认证 召集人为公司董事会 [7] 议案表决结果 - 2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案获通过 同意130,562,489股 占比99.6136% 反对6,556股 弃权505,660股 中小股东同意比例98.3680% [7][9] - 发行H股股票并在香港联交所上市议案获特别决议通过 同意130,561,389股 占比99.5972% 中小股东同意比例98.3645% 该议案及后续10项子议案均获超三分之二赞成票 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 变更注册资本及修订公司章程议案通过 同意129,635,189股 占比98.9% 但中小股东反对比例达2.9672% 显示部分分歧 [29][30] - 购买董事及高管责任保险议案因关联股东回避表决 同意30,704,135股 占比97.83% 反对票仅5,356股 [50] 法律结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合公司法 上市公司股东会规则及公司章程规定 表决结果合法有效 [51]