董事会决议 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年9月4日以现场加通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际参与表决董事9人 会议全票通过四项议案 [1] - 会议通知于2025年8月30日通过邮件及电话方式向全体董事发出 会议由董事长郭天明主持 [1] 氯化钙项目投资 - 董事会通过设立公司投资建设5.3万吨/年氯化钙项目的议案 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [2] - 该项目不构成关联交易及重大资产重组 无需提交股东大会审议 [2] 控股子公司合作协议 - 董事会通过控股子公司签订投资合作协议的议案 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [2] - 合作协议具体内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用 - 董事会通过使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [3] - 具体置换方案详见公司于指定信息披露媒体及交易所网站披露的公告 [3] 审计机构续聘 - 董事会通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [3] - 董事会审计委员会认为该所坚持独立审计原则 客观公允反映公司财务状况和经营成果 [3]