董事会薪酬与考核委员会决议 - 第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议于2025年9月4日以现场方式召开 会议由张志宏主持 应到委员3名 实到委员3名 会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案 均获得3票同意 0票反对 0票弃权 [2][4] 限制性股票激励计划调整 - 公司调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格 由4.60元/股调整为4.55元/股 调整原因为2024年度权益分派实施每股派息0.05元 [1][2] - 调整依据《上市公司股权激励管理办法》规定公式P＝P0-V 其中P0为调整前价格4.60元/股 V为每股派息额0.05元/股 [2] - 调整后价格仍满足大于1的要求 除价格调整外 激励计划其他内容与2025年第二次临时股东会审议通过方案一致 [2] 预留限制性股票授予 - 董事会同意以2025年9月4日为授予日 向8名激励对象授予合计100万股预留限制性股票 [2][3] - 授予价格为调整后的4.55元/股 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [2][3] - 薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查并出具专项核查意见 [3][4] 公司股本与权益分派 - 公司以2025年5月29日股权登记日总股本784,164,678股为基数 实施2024年度权益分派 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） 合计派发现金约392万元 [1]