董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年9月4日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长李晓明先生召集并主持 应出席董事9名 实际出席董事9名 其中董事李晓明先生和石磊先生因工作原因以通讯方式参会 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规 合法有效 [1] 限制性股票激励计划预留授予价格调整 - 董事会审议通过调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格议案 确定预留授予价格与首次授予价格一致为4.60元/股 [1] - 因公司于2025年5月30日实施2024年度权益分派 以股权登记日2025年5月29日总股本784,164,678股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [2] - 根据《上市公司股权激励管理办法》规定 授予价格调整方法为P＝P0-V 其中P0为调整前授予价格4.6元/股 V为每股派息额0.05元/股 调整后授予价格为4.55元/股 [2] - 本次调整属于2025年第二次临时股东会授权范围内事项 经董事会审议通过即可 无需提交股东会审议 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] 预留限制性股票授予 - 董事会审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案 [3] - 以2025年9月4日为授予日 向8名激励对象授予合计100万股限制性股票 授予价格为4.55元/股 [3] - 董事会认为激励计划规定的授予条件已成就 且本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3]