股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告召集2025年第一次临时股东会 内容包括召开时间、地点、股权登记日及审议事项等 [2] - 股东会于2025年9月4日9:30在浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号会议室以现场方式召开 由董事长张旦主持 实际召开时间地点与公告完全一致 [3] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议及参与网络投票的股东与代理人共234人 代表股份总数260,850,582股 占公司有表决权股份总数的51.9221% [4] - 公司董事、高级管理人员及律师事务所律师均出席会议 召集人为公司董事会 资格符合公司章程规定 [4] - 现场参会股东身份经查验合法有效 网络投票股东资格由上交所验证机构确认 [4] 审议议案及表决结果 - 会议审议了全部10项已公告议案 包括变更注册资本、取消监事会并修订公司章程等核心治理制度 无临时提案或现场修改议案情形 [5][6] - 议案1（特别决议）以260,703,771股同意票获通过 占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上 其余议案均以过半数同意票通过 [5][7] - 具体表决结果：议案2同意260,600,871股 议案3同意260,542,248股 议案4同意260,649,671股 议案5同意260,600,471股 议案6同意260,702,271股 议案7同意260,701,248股 议案8同意260,703,271股 议案9同意260,535,348股 议案10同意260,647,071股 [5][6][7] 法律合规性结论 - 股东会召集召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 表决程序及结果合法有效 [7] - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 表决后按章程程序监票并当场公布结果 所有议案均依法通过 [7]