公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程及其附件 将原监事会法定职权转由董事会审计与风险委员会行使 审计与风险委员会成员为陈均平、李凤明、伏军 [3][4][6] - 修订股东大会议事规则并更名为股东会议事规则 同步修订董事会议事规则 完善公司治理结构以促进规范运作 [2][3][6] - 调整股东会职权 删除"审议批准监事会报告"及"公司年度财务预算方案、决算方案"等原属监事会的职能 [4][6][30] 股东权利与义务优化 - 降低临时提案股东持股比例要求 从百分之三降至百分之一 提升中小股东参与治理的便利性 [4][33] - 明确股东查阅复制公司章程、股东名册、财务报告等材料的权利 符合规定者可查阅会计账簿及凭证 [17][19] - 新增控股股东及实际控制人行为规范 禁止资金占用、内幕交易及非公允关联交易 要求维护公司独立性 [26][27][28] 会议安排与投票机制 - 2025年第二次临时股东大会定于9月12日召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东有权出席及表决 可委托代理人参会 [1] - 会议审议议案包括取消监事会、修订存款风险预案及资金风险防范制度等 [2] 公司章程具体修订内容 - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 董事长为当然人选 辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [7][8] - 公司经营范围调整 新增"一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）"等表述 优化业务分类 [11] - 股份财务资助规则更新 允许经股东会或董事会决议为他人取得股份提供资助 总额不得超过已发行股本百分之十 [13] 党组织职能强化 - 党委发挥领导作用 把方向、管大局、保落实 讨论决定重大事项包括发展战略、投融资、资产重组及风险管控等 [47][49][50] - 明确党委前置研究讨论事项范围 涵盖贯彻党中央决策部署、重大经营管理措施及涉及职工权益的重要方案 [49][50] - 党委设书记一名、副书记一至二人 纪委书记一人 领导班子一般五至九人 任期五年 [46][47]