股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年8月16日发布会议通知 提前15日公告[1] - 现场会议于2025年9月4日14:00在北京房山区公司316会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00[2] - 会议实际召开时间、地点及方式与通知完全一致 由董事邢文丽主持[2] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人总数128名 代表有表决权股份38,368,982股 占公司有表决权股份总数的29.6629%[3] - 现场出席股东及代理人5名 代表股份2,918,016股 占比2.2559%[3] - 网络投票股东123名 代表股份35,450,966股 占比27.4070%[3] - 公司董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议[3] 表决程序与结果 - 会议审议议案与通知完全一致 未出现临时修改议案情形[4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式表决 计票过程由律师共同监督[4][5] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》获得通过 同意票38,185,013股 占出席有效表决权股份的99.5186%[5] - 中小股东（持股5%以下）表决情况：同意票9,666,213股（99.8471%） 反对票14,800股（0.1529%） 无弃权票[5] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规与公司章程规定[5] - 股东大会决议合法有效 法律意见书将随决议公告[5]