股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月19日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布股东大会公告 提前15日通知全体股东 [1] - 股东大会于2024年9月4日以现场投票与网络投票结合方式召开 现场会议在公司会议室举行并由董事长胡智彪主持 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15至15:00 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共5人 代表有表决权股份306,550,774股 占总股本49.0796% [2] - 通过网络投票出席股东170人 代表有表决权股份2,241,400股 占总股本0.3589% [3] - 公司现任董事 监事 高级管理人员均出席现场会议 [3] 议案表决结果 总体表决情况 - 全部议案均获得高比例通过 总同意票数均超过308,689,674股 占总表决权股份99.9%以上 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 中小投资者对多数议案支持率超95% 其中对《授权管理制度》议案支持率仅46.6717% 反对率达51.3964% [12][13] 具体制度修订议案 - 《关联交易管理制度》获同意308,685,774股 中小股东支持率95.2530% [5] - 《会计师事务所选聘制度》获同意308,716,574股 中小股东支持率96.6271% [6] - 《独立董事工作制度》获同意308,712,674股 中小股东支持率96.4531% [7] - 《对外担保管理制度》获同意308,681,774股 中小股东支持率95.0745% [8] - 《募集资金管理制度》获同意308,681,874股 中小股东支持率95.0790% [9] - 《对外投资管理制度》获同意308,710,474股 中小股东支持率96.3550% [10] - 《控股股东和实际控制人行为规范》获同意308,711,974股 中小股东支持率96.4219% [10] - 《董事会秘书工作细则》获同意308,711,974股 中小股东支持率96.4219% [11] - 《董事监事高级管理人员薪酬管理制度》获同意308,689,674股 中小股东支持率95.4270% [11] - 《董事离职管理制度》获同意308,708,274股 中小股东支持率96.2568% [13] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [14] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果符合法律法规要求 [14]