公司审计机构续聘决定 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 该事项已于2025年9月4日经第八届董事会第二十二次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[1] 审计机构基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 是国际会计网络BDO成员所 具备证券服务业务资格和H股审计资格 并向美国PCAOB注册登记[1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2498名 从业人员总数10021名 其中签署证券服务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年度立信业务总收入47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元[2] - 职业风险基金累计提取1.71亿元 职业保险累计赔偿限额达10.50亿元[2] 审计机构执业风险记录 - 近三年立信因执业行为受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受刑事处罚[5] - 在金亚科技案例中 法院判令立信对投资者损失承担连带责任 涉及金额500万元 职业保险覆盖赔偿且已履行完毕[2] - 在保千里案例中 法院判令立信对1,096万元债务的15%承担补充赔偿责任 执行款项通过账户扣划方式处理[4] 审计项目团队构成 - 项目合伙人许培梅自2001年执业 2008年开始上市公司审计 2012年加入立信 2024年起为公司提供审计服务[5] - 签字注册会计师林梓2020年执业 2017年开始上市公司审计 同年加入立信 2025年起为公司服务[5] - 质量控制复核人孙念韶2017年执业 2014年开始上市公司审计 同年加入立信 2024年起负责公司项目[5] - 审计团队均无违反职业道德记录 过去三年无不良记录[5] 审计费用安排 - 2025年度年报审计费用定为55万元 与2024年持平 无变化[5] - 内控审计费用定为30万元 与2024年持平 无变化[5] - 费用定价基于专业责任、技术投入、人员经验及工作时间等因素[5] 公司内部审议程序 - 董事会审计委员会审查后认为立信能独立客观反映公司财务状况 同意续聘提议[5] - 董事会表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过续聘议案[6]