会议召开和出席情况 - 会议召集召开及议案审议程序符合公司法等相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席和授权出席监事3人 全部监事参与会议 [1] 议案审议情况 - 审议通过取消监事会及废止监事会议事规则议案 依据公司法、上市公司章程指引(2025年修订)和北交所上市规则等法律法规 [1] - 取消监事会后其职责将由董事会审计委员会承担 [1] - 在股东会审核通过前 全体监事仍需履行原监事职责 [2] - 该议案不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过修订公司章程议案 依据相同法律法规 结合取消监事会及董事会换届需要 [2] - 拟修订公司章程相关条款 并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 [2] - 修订内容详见北交所信息披露平台披露的公告编号2025-063文件 [2] - 该议案同样不涉及关联交易无需回避表决 尚需提交股东会审议 [2]