股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月12日15:00举行 [3] - 会议采用现场方式（含视频参会）并设网络投票 [3] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 会议地点为上海市浦东新区盛夏路169号日月光集团总部B栋1楼会议室 [3] 会议议程 - 宣布会议出席人员情况 [3] - 宣读大会规则和表决办法 [3] - 审议非累积投票议案 [3] - 股东发言和提问环节 [3] - 推选监票人并进行投票表决 [6] - 统计投票结果（休会） [6] - 宣读表决结果 [6] - 见证律师宣读法律意见书 [6] - 宣布会议结束 [6] 金融衍生品交易额度调整 - 公司拟将外汇避险总额度从10亿美元增加至19亿美元（含等值其他货币），新增9亿美元额度 [4][9] - 额度调增部分自董事会审议通过后即可循环使用 [4] - 授权期限从原2026年3月31日延长至2026年4月30日 [5][10] - 交易目的为应对汇率波动风险，以保值为原则不做投机操作 [8][10] - 资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金 [10] 公司治理结构变更 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [5] - 修订《公司章程》及相关议事规则，删除监事会相关表述 [5][7] - 股东提案持股比例要求从3%以上调整为1%以上 [7] - 因股票期权行权增加9,420,261股，可转债转股增加2,865股，回购股份注销减少23,345,545股，总股本从2,210,315,689股减至2,196,393,270股 [6][7] 制度修订 - 修订《金融衍生品交易业务控制制度》等17项制度 [8] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及上交所监管指引 [7][8] - 明确衍生品交易风险管控措施，禁止杠杆操作和投机行为 [11][12] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、表决权及提案权，需持有效证件参会 [1][3] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案 [37] - 股东可查阅公司章程、股东名册、财务会计报告等文件 [19] - 控股股东不得占用公司资金或通过非公允关联交易损害公司利益 [23][24]