会议基本信息 - 南京麦澜德医疗科技股份有限公司将于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [5] - 现场会议需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡、身份证明文件等材料 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言及提问、投票表决等环节 [5] - 股东发言需提前登记 每次发言时间不超过3分钟 发言应围绕会议议题进行 [3] - 会议将推选计票人和监票人 表决结果由计票人和监票人推选代表当场公布 [2] 审议议案内容 - 议案一关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构及内控审计机构 聘期一年 [5] - 议案二关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 根据新《公司法》规定不再设置监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [6][7] - 《公司章程》修订涉及多个条款 包括法定代表人规定、股份发行原则、财务资助限制等 [7][8][9] 股东权利与义务 - 股东享有表决权、发言权、质询权等权利 可通过现场或网络方式行使表决权 [2][3] - 股东应遵守会议秩序 不得干扰会议正常进行 否则工作人员有权予以制止 [4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [31] 公司章程修订详情 - 修订后公司章程明确董事长为法定代表人 规定法定代表人辞任程序 [7] - 增加财务资助限制条款 规定公司为他人取得股份提供财务资助的总额不得超过已发行股本总额的10% [9] - 调整股份转让规定 明确公司董事、高级管理人员持股变动申报要求 [10] - 完善股东会职权范围 增加对发行公司债券、聘用会计师事务所等事项的决议权限 [23]