公司治理调整 - 非独立董事罗志青因公司治理结构调整辞去董事职务 但仍继续担任副总经理 董事会秘书和财务总监职务 [2] - 罗志青持有公司股份235,200股 辞任后将继续遵守相关股份变动管理规定 [2] - 庞小龙被选举为第四届董事会职工代表董事 任期至2027年9月26日 [3][6] 股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于9月4日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [9] - 出席会议股东共210人 代表股份131,074,705股 占公司总股本58.9934% [11] - 其中现场出席8人 代表股份99,694,814股 占比44.8701% 网络投票202人 代表股份31,379,891股 占比14.1233% [11][12] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案 [15] - 总表决同意130,562,489股 占比99.6092% 反对6,556股 占比0.0050% 弃权505,660股 占比0.3858% [15] - 中小股东表决同意30,872,875股 占比98.3680% 反对6,556股 占比0.0209% 弃权505,660股 占比1.6111% [16] H股发行上市 - 通过发行H股股票并在香港联交所上市议案 [18] - 总表决同意130,561,389股 占比99.6084% 反对509,616股 占比0.3888% 弃权3,700股 占比0.0028% [18] - 该议案为特别决议议案 获得超过三分之二表决权通过 [20] H股发行具体方案 - 发行方案包含11个子议案 涵盖股票种类、发行时间、方式、规模、定价方式等 [21][29][31][33] - 所有子议案同意率均超过99.60% 且均获得超过三分之二表决权通过 [22][24][26][28] - 发行规模、定价方式等关键条款获得高度通过 [27][29] 上市相关配套议案 - 通过转为境外募集股份有限公司议案 [45] - 通过H股发行募集资金使用计划议案 [47] - 通过聘请上市审计机构议案 [49] - 授权董事会全权处理上市有关事项 [52] 公司章程修订 - 通过变更注册资本和修订公司章程议案 [55] - 总表决同意129,635,189股 占比98.9018% 反对931,256股 占比0.7105% 弃权508,260股 占比0.3878% [55] - 制定H股上市后适用的公司章程草案 [56] 内部治理制度修订 - 修订11项内部治理制度 包括对外担保、关联交易、信息披露等制度 [58][62][65][68] - 制定H股上市后适用的7项内部治理制度草案 [89][94][97][100] - 所有制度修订议案同意率均超过98.90% [60][64][67][70] 董事会组成调整 - 选举第四届董事会独立董事 [107] - 确定公司董事会董事类型 [110] - 同意公司在香港进行非香港公司注册 [113] 上市保障措施 - 通过购买董事及高级管理人员责任保险议案 [116] - 关联股东王玉、王文慧等回避表决 该议案同意率97.8303% [116] - 通过上市前滚存未分配利润分配方案 [118]