会议基本情况 - 会议于2025年9月4日在苏州市高新区金枫路359号西典新能总部206会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司5名董事全部出席 董事会秘书及高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 2025年中期利润分配预案获得通过 [3] - 对外投资设立全资子公司议案获得通过 [3] - 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目议案获得通过 [3] - 续聘审计机构议案获得通过 [4] - 第二期员工持股计划及相关管理办法议案获得通过 [4] - 授权董事会办理员工持股计划事宜议案获得通过 [4] 表决特别事项 - 议案1/4/5/6/7对中小投资者实行单独计票 [4] - 关联股东盛建华/潘淑新/苏州新典志成企业管理合伙企业对员工持股计划相关议案回避表决 [4] 法律合规情况 - 国浩律师（苏州）事务所对会议进行法律见证 [5] - 律师认为会议程序及表决结果符合公司法等法律法规及公司章程规定 [5]