公司治理变动 - 公司总经理陆箴侃因工作调整辞去总经理职务 辞职后仍保留公司和子公司董事及董事会专门委员会委员职务 [7] - 董事长刘朝东获董事会全票通过代行总经理职责 代职期限自2025年9月4日起至新任总经理正式聘任之日止 [3][4][8] - 本次总经理变更不会对日常经营管理和正常运作产生不利影响 陆箴侃未持有公司股份且无未履行承诺事项 [8] 董事会决议程序 - 第四届董事会第五十次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 全体9名董事参会并表决 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年9月3日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事一致同意豁免会议通知时限 [2] - 会议审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 高管履职情况 - 陆箴侃自2022年10月担任总经理期间 在经营发展、规范运作和公司治理方面做出突出贡献 [8] - 董事长代行总经理职责是为保证经营工作正常开展的过渡安排 新任总经理聘任需履行相应工作程序 [4][8]