会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月9日下午14:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月9日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00 [1] 投票方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次表决结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [2][6] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权参与表决 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括《关于公司2025年申请航天科技财务有限责任公司综合授信额度暨关联交易的议案》 [3][10] - 累积投票提案涉及董事会换届选举 应选非独立董事5人 独立董事3人 [3][4][11] - 非独立董事候选人包括胡梅晓、王献雨、秦永明、文曦、周颖 [3][11] - 独立董事候选人包括徐学宗、熊建辉、李祉莹 [4][12] 表决规则 - 关联交易议案涉及关联股东回避表决 包括中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司等 [5] - 累积投票表决中股东选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 可分配票数但不得超过总选举票数 [5] - 中小投资者定义为除董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [5] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、身份证、法定代表人证明书及证券账户卡 [5] - 个人股东需出示本人身份证、证券账户卡或有效身份证明 [5] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 截止时间为2025年9月4日16:00 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需选择同意、反对或弃权 [7] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 可投0票 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [8]