会议基本情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长李光梅主持[2] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 全体监事及高级管理人员列席[2] 股份回购方案调整决议 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》[3][4] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相同议案[18][19] 回购价格调整具体内容 - 将回购股份价格上限由5元/股调整为7元/股 调整生效日期为2025年9月5日[7] - 原回购方案于2025年6月23日经董事会审议 7月18日经股东大会批准 回购资金总额为6000万-10530万元 回购期限不超过12个月[8] 回购方案实施进展 - 截至公告日累计回购1000万股 占总股本0.35% 最高成交价4.91元/股 最低成交价4.47元/股 成交总金额4720.2万元[9] 价格调整原因及影响 - 调整原因为公司股价持续高于原回购价格上限 为保障回购顺利实施而进行调整[10] - 调整基于公司财务状况和经营情况 不会对债务履行能力、持续经营能力及上市地位产生重大不利影响[11] 决策程序合规性 - 调整事项经董事会、监事会审议通过 独立董事专门会议发表同意意见[12][13] - 根据股东大会授权 本次调整无需再次提交股东大会审议[12] - 调整程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定[14]