会议基本情况 - 会议于2025年9月4日在公司会议室召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事兼总经理王尽晖主持 [2] 出席情况 - 公司在任董事7人全部出席 [3] - 董事会秘书（代行）姜长龙、党委副书记王炳平、财务总监白刚、纪委书记李福君等高级管理人员出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于增加《公司章程》修订内容的议案获得通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [4] 法律见证 - 吉林今典律师事务所律师刘华、王文帅见证本次会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序合法有效 [5]