股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月4日在北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室召开 [2] - 公司总股本134,481,546股 其中3,679,589股为回购专户股份 1,451,685股为员工持股计划股份 均无表决权 实际享有表决权股份总数为129,350,272股 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 出席会议情况 - 9名在任董事全部以现场结合通讯方式出席 3名在任监事全部出席 [4] - 董事会秘书薛秀媛出席会议 其他高管列席会议 [4] - 董事长赵雷因公务出差以通讯方式接入会议 现场会议由董事邢文丽主持 [3] 议案审议结果 - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》获得表决通过 [5] - 该议案为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 议案对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律见证情况 - 北京市君合律师事务所刘鑫和刘婧律师见证本次股东大会 [6] - 律师认为股东大会召集程序 出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [6]