董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年9月4日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际参与表决9人，由董事长郭天明主持[2][3][4] - 第八届监事会第十四次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际参与表决3人，由监事会主席高建宏主持[16][17][18] 氯化钙项目投资 - 公司拟设立子公司东营胜华利达科技有限公司投资建设5.3万吨/年氯化钙项目，总投资2500万元，资金来源为企业自筹资金[26][27] - 项目位于山东省东营市垦利区，用地面积5300㎡，建设期8个月，预计年产值2356.64万元，达产后年利润487.46万元[26][29] - 项目总投资中机电仪设备及安装费用1500万元，厂房投资500万元，土建费用300万元，其他未可预见费用200万元[26] 合资公司设立 - 控股子公司胜华国宏与天水生物共同投资设立济宁胜盈化工产品贸易有限公司，注册资本600万元，胜华国宏持股55%认缴330万元，天水生物持股45%认缴270万元[36][37] - 合资公司经营范围包括化工产品销售及原料贸易，注册地址为邹城市国宏大道8888号[38] - 合资公司设董事1人由胜华国宏提名，监事1人由天水生物提名，经理由董事担任并作为法定代表人[42][43][44] 募集资金使用 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金682,169,508.71元及已支付发行费用的自筹资金6,235,868.88元[76] - 公司2022年向特定对象发行股票实际募集资金净额982,169,508.71元，主要用于补充流动资金及偿还银行贷款[73][74] - 本次募集资金置换经董事会、监事会审议通过，且置换时间距资金转入专户未超过6个月[76] 审计机构续聘 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年业务收入47.48亿元，其中证券业务收入15.05亿元[82][84] - 立信会计师事务所拥有注册会计师2498名，2024年为693家上市公司提供审计服务，审计收费总额8.54亿元[83][84] - 该聘任事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[82][91]