董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日通过电子邮件向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知 [1] - 会议于2025年9月5日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院首农科创大厦B座701会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 会议由董事长王春立主持 监事及首席合规官列席会议 [1] 董事会人事变动 - 高磊因工作调动辞去第十届董事会董事及董事会战略与ESG委员会委员职务 [2] - 董事会提名张存亮为第十届董事会董事候选人 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [2] - 董事会同意聘任张存亮为公司总经理 任期自董事会审议通过至第十届董事会任期届满 [2] 董事会审议结果 - 董事变更议案获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 总经理聘任议案获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 两项议案均已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 [2] - 董事变更议案需提交股东大会审议 [2]