公司治理结构调整 - 海南矿业拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 [2] - 取消监事会依据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会2025年3月颁布的《上市公司章程指引》等法规要求 [2][4] - 现任监事将在股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再履职 [2] 公司章程修订 - 对《公司章程》相关条款进行修改以完善公司治理结构 [4] - 修订内容详见2025年8月27日披露的公告（编号：2025-100） [4] - 修订后的《公司章程》全文已同步在上海证券交易所网站披露 [4] 相关制度修订 - 公司部分现行治理制度需随《公司章程》修订进行系统性调整 [4] - 制度修订情况已通过《上海证券报》《中国证券报》等指定媒体披露 [4] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [2] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年9月11日14点45分在海南省澄迈县老城镇会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年9月4日 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过交易系统或互联网平台进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [1]