会议基本信息 - 会议为上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年第四次临时股东会 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:00 网络投票时间为当日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [4] - 会议地点位于上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布大会开始 宣读会议须知 推举监票员和计票员 审议各项议案等环节 [4][7] - 会议将进行现场投票表决及网络投票表决 [4][8] - 计票员和监票员将清点统计表决结果并宣布最终表决结果 [4] - 律师将宣读股东会见证意见并宣读会议决议 [4] 股东参会登记要求 - 股东会秘书处将于会议当日13:30开始办理股东签到登记事宜 [6] - 个人股东需出示本人身份证或其他有效身份证明文件办理登记 [6] - 法人股东需由法定代表人出示身份证及法定代表人资格证明 或由代理人出示身份证及书面授权委托书 [6] 公司名称变更议案 - 公司拟将中文名称由"上海璞泰来新能源科技股份有限公司"变更为"上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司" [10] - 英文名称相应变更为"Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co, Ltd" [10] - 名称变更基于公司集团化发展架构形成及业务多元化发展的需要 [10] - 公司章程第二条和第五条将相应修订 其他条款保持不变 [10] 担保额度追加议案 - 公司拟追加2025年度对全资子公司广东卓高新材料科技有限公司担保额度不超过10,000万元 [11] - 追加后2025年对广东卓高的担保额度将达到20,000万元 [11] - 广东卓高资产负债率为70.17% 截至公告日已发生担保余额96,000万元 [11] - 担保目的为满足广东卓高在涂覆隔膜领域产能扩建的资金需求 [12] 被担保子公司财务数据 - 广东卓高2025年半年度总资产129,053.99万元 净资产38,496.88万元 [12] - 2025年半年度营业收入15,360.26万元 净利润3,523.06万元 [12] - 广东卓高注册资本40,000万元 实收资本35,000万元 [12] 董事及高管薪酬制度 - 制度规定董事薪酬根据任职情况领取 未任职非独立董事可经股东会批准发放津贴 [16] - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成 [17] - 独立董事领取固定津贴 不参与内部绩效考核 [17] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出薪酬建议 [17] 会计师事务所选聘制度 - 制度规定选聘会计师事务所需经审计委员会审核 董事会审议后由股东会决定 [23] - 选聘应采用竞争性谈判 公开招标等能够充分了解会计师事务所胜任能力的方式 [25] - 评价要素包括审计费用报价 资质条件 执业记录等 其中质量管理水平权重不低于40% [26] - 审计费用报价权重不高于15% 计算公式以选聘基准价为参考 [26] 审计服务年限规定 - 审计项目合伙人及签字注册会计师累计服务满五年后 连续五年不得参与公司审计业务 [27] - 审计服务年限在不同会计师事务所期间合并计算 重大资产重组等情形下服务年限同样合并计算 [28] - 公司需在年度报告中披露会计师事务所 审计项目合伙人 签字注册会计师的服务年限及审计费用 [28]