公司治理结构优化 - 取消监事会与监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 修订公司章程以落实最新法律法规及监管要求[2] - 同步废止《监事会议事规则》[53] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》 将"股东大会"统一改为"股东会"并调整相关条款表述[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 修订《董事会议事规则》 调整董事会职权表述 将执行"股东大会决议"改为执行"股东会决议"[38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 新增优先股发行相关表决条款 要求对发行优先股事项逐项表决[26] - 新增减少注册资本回购普通股条款 要求经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] 会计师事务所续聘 - 续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构[1] - 天职国际在2024年度审计工作中坚持公允客观态度 公司对其服务表示满意[1] 制度建设与完善 - 制订《董事离职管理制度》以落实最新监管要求[52] - 调整董事会专门委员会设置 明确审计委员会行使监事会职权[41] - 会议档案保存期限规定为十年以上[49][50]