会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14:00 [3] - 会议地点为安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] 股东会议事规则 - 股东需携带证件提前到达会场登记签到 [1] - 会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 [2] - 表决选项包括同意、反对或弃权 未填或无法辨认的票视为弃权 [2] - 会议设会务组由董事会办公室负责组织工作 [2] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日公司未分配利润为15.35亿元 [4] - 拟以总股本4.90亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [4] - 现金分红总额为9803.86万元 [4] - 分配后剩余未分配利润14.37亿元转入下一年度 [4] 控股子公司减资方案 - 对安徽省充换电有限责任公司注册资本由20亿元减至6亿元 [5] - 皖天然气减少认缴出资7.14亿元 减资后出资额3.06亿元 [5] - 皖能集团减少认缴出资6.86亿元 减资后出资额2.94亿元 [5] - 减资后双方持股比例保持51%和49%不变 [5] 关联交易情况 - 皖能集团为上市公司控股股东 持股比例47.72% [6] - 截至2025年6月底皖能集团总资产1162.38亿元 净资产544.84亿元 [6] - 交易不构成重大资产重组 [6] 标的公司财务状况 - 充换电公司2025年6月末总资产6.49亿元 净资产4.07亿元 [9] - 2025年上半年营业收入5539.54万元 净利润亏损1249.84万元 [9] - 2024年度净利润亏损3110.76万元 [9] 交易影响分析 - 减资不涉及实际资金流转 [10] - 不会导致合并报表范围变更 [10] - 不会对公司当期损益产生重大影响 [10] - 有利于提升公司资产运营效率 [10]