公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [9] - 变更公司注册资本 因股份回购导致注册资本从485,342.0105万元减少至483,457.0825万元 [9] - 修订《公司章程》 根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》进行适应性调整 [9][10] 股东大会基本信息 - 会议召开时间 2025年9月16日周二11:00 [4] - 会议召开地点 山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 [4] - 会议表决方式 采用现场投票与网络投票相结合的形式 [4] 审议议案概览 - 议案一 关于取消监事会、变更注册资本及修订公司章程的议案 [1][9] - 议案二 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [12] - 议案三 修订《董事会议事规则》以适应最新监管要求 [12][13] - 议案四 修订《对外担保管理办法》强化风险控制 [13][14] - 议案五 修订《关联交易管理办法》规范交易行为 [29][30] - 议案六 修订《独立董事工作办法》明确职责与任职资格 [53][54] 对外担保管理细则 - 担保审批权限 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东大会批准 [18] - 反担保要求 为控股股东及关联方提供担保时必须要求提供反担保 [15] - 被担保人准入条件 最近一期资产负债率原则上不高于70%且无不良信用记录 [16] 关联交易管控机制 - 关联人认定标准 包括关联法人和关联自然人 其中关联法人指直接或间接控制上市公司的法人 [33] - 重大关联交易标准 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上 [35] - 豁免审议情形 公司单方面获利益且不支付对价交易可免于审议披露 [50] 独立董事制度更新 - 独立性要求 禁止与公司存在重大业务往来或持股超1%的人员担任独立董事 [56] - 专业资质要求 会计专业人士需具备注册会计师资格或高级职称等条件 [55] - 履职保障机制 独立董事可独立聘请中介机构进行审计咨询 需经全体独立董事过半数同意 [62]