会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日 采用现场和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [3] - 会议议程包括参会人员签到、发言登记、宣布会议开始、报告股东出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果及宣布决议等十三项程序 [4][6][7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关监事会制度将废止 [5] - 董事会成员人数由9名调整为11名 包括4名独立董事和7名非独立董事（含1名职工代表董事） [6][9] - 修订《公司章程》及相关条款 以适应《公司法（2023年修订）》等新法规要求 调整内容已於2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [5][6] 制度修订与选举事项 - 修订《公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》等治理制度 修订后文件已于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站 [5][8] - 提名应华东为第三届董事会独立董事候选人 该选举议案以"取消监事会"议案通过为前提 [9] 关联交易安排 - 因董事会秘书朱翔拟任深圳市中金岭南科技有限公司董事 该公司成为新增关联方 [8] - 预计向中金科技采购锌粉等原料 日常关联交易额度为6,500万元（不含税） 有效期自股东会通过日至2026年5月31日 [8]