会议基本信息 - 杭州宏华数码科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [4] - 现场会议地点设在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号公司九楼会议室 [4] 会议议程安排 - 会议将审议两项主要议案：议案一关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 议案二关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 [5] - 议案一包含3项子议案 分别选举金小团 郑靖 王钦为第八届董事会非独立董事 采用累积投票制 应选董事3人 [5][6] - 议案二包含3项子议案 分别选举顾新建 吴学友 胥芳为第八届董事会独立董事 采用累积投票制 应选独立董事3人 [5][6][7] 董事候选人资质 - 非独立董事候选人金小团 郑靖 王钦经第七届董事会第二十九次会议审议通过 任期自股东会审议通过之日起三年 [6] - 独立董事候选人中顾新建 吴学友已取得独立董事资格证书 其中吴学友为会计专业人士 胥芳尚未取得独立董事培训证明但承诺尽快参加培训 [7] 会议议事规则 - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 发言内容需围绕会议议题 [2] - 表决采取现场投票与网络投票结合方式 股东需对议案明确表示同意 反对或弃权 未填 错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [4]