会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分 [6] - 会议地点为江苏省苏州工业园区唯西路6号公司二楼1号会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00 [6] - 会议召集人为公司董事会 [6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] - 需审议议案包括三项主要议案及多项子议案 [7] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [8] - 修订《公司章程》及其附件以符合新《公司法》配套制度规则要求 [8] - 本次取消监事会事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [8] 内部管理制度修订 - 修订公司部分治理制度包括《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《重大投资和交易决策制度》 [9] - 修订依据为《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定 [9] 会计师事务所变更 - 拟变更2025年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额251,025.80万元 其中审计业务收入234,862.94万元 证券期货业务收入123,764.58万元 [11] - 容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 审计收费总额62,047.52万元 [11] - 变更原因为根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司制度规定 综合考虑业务发展和审计需求 [15] - 前任会计师事务所公证天业对公司2024年度报告出具标准无保留意见审计意见 [15]