董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长吕新民召集主持 [1] - 会议通知及材料于2025年9月2日通过电话电子邮件或专人送达方式分送全体参会人员 [1] 可转债转股价格修正议案 - 董事会全票通过向下修正永22转债转股价格的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价 [1] - 修正后转股价格同时不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [1] 股东大会授权事项 - 董事会全票通过授权董事会办理转股价格修正相关事宜的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 授权范围包括确定修正后转股价格生效日期及其他必要事项 [2] - 授权期限自股东大会通过之日起至修正工作完成之日止 [2] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会通知于2025年9月6日在指定信息披露媒体披露 [2]