股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日下午14:00在公司总部二十四楼会议室召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 股权登记日为2025年9月9日 凡在该日交易结束后登记在册的股东均有权出席 [3] 关联交易额度调整 - 公司申请追加与新凤鸣控股集团有限公司的日常关联交易额度35,000万元人民币 使2025年预计总额度达到65,000万元 [4][5][6] - 追加原因包括业务发展需求、市场环境变化及煤炭价格上涨预期 [5] - 2025年1-7月公司已与新凤鸣控股发生关联交易金额30,102.48万元 超出原年度预计额度30,000万元 [4] - 2024年度公司与新凤鸣控股的实际关联交易金额为102.48万元 [4] 财务资助安排 - 公司全资孙公司独山能源拟按持股比例向参股公司物产港储提供财务资助不超过4,371.57万元人民币 [8] - 借款期限为1年 年利率4.14% 到期一次性还本付息 [8] - 物产港储2025年6月30日未经审计净资产为40,538.23万元 2025年1-6月净利润1,109.92万元 [10] - 物产港储由物产中大化工集团有限公司持股51% 与公司不存在关联关系 [10] 关联方基本情况 - 新凤鸣控股集团有限公司经营范围涵盖化工产品销售、煤炭及制品销售、合成纤维销售等多项业务 [7] - 物产港储主要从事货物装卸、仓储服务、化工产品销售等业务 注册资金15,000万元 [9][10] 交易定价与风险控制 - 关联交易定价遵循市场化原则 按公允价值或政府指导价确定 [7] - 对物产港储的财务资助各股东均按持股比例提供 公司将通过监控经营状况和还款情况控制风险 [13] - 物产港储履约能力良好 未被列为失信被执行人 [10]