公司治理结构变更 - 公司注册资本由78,738,639元变更为102,080,546元 股份总数由78,738,639股变更为102,080,546股 系因2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕 [7] - 取消监事会及监事设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 [7] - 修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记 最终以市场监督管理部门核准内容为准 [7][8] 股东大会安排 - 会议于2025年9月15日14:00在湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园召开 采用现场投票与网络投票结合方式 [5][7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 股东发言需经主持人许可 每次不超过5分钟 表决意见分为同意、反对或弃权 未填写或无法辨认的票视为弃权 [3][4] 制度修订与审计续聘 - 配套修订及制定10项公司治理制度 包括《监事会议事规则》等 以符合《公司法》及科创板监管新规 [8] - 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务及内部控制审计机构 以保持审计工作连续性 [9] - 所有议案均已通过第二届董事会第二十四次会议审议 部分经监事会审议 现提交股东大会表决 [7][8][9]