公司治理变动 - 补选两名非独立董事候选人江琎先生和周延奇先生 由股东湖南赛乐仙推荐 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会表决结果全票通过补选董事议案 5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司名称及章程变更 - 拟变更公司名称为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [2] - 将同步修订《公司章程》相关条款 证券代码保持不变 证券简称将向深交所申请变更 [2] - 董事会授权代理人在名称预先核准过程中根据市场监管部门规定调整申报名称 [2] 日常关联交易安排 - 2025年度预计与股东湖南赛乐仙关联方湖南恒昌医药集团发生日常经营性关联交易 交易金额不超过5000万元 [2] - 关联交易议案获董事会全票通过 5票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 补选董事、变更公司名称及修改章程、日常关联交易预计三项议案需提交股东大会审议 [4]