股东大会基本情况 - 公司于2025年9月5日在天津市北辰区双源工业园区双江道62号召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事长谢志峰以视频方式参会 过半数董事推选董事钟志超主持会议 [1] - 公司董事、监事及高管全部列席会议 其中7名董事以视频方式出席 [1][2] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 支持率均超过99.92% [2][3][4] - 变更注册资本议案获得A股股东349,562,619票同意 占比99.9224% [2] - 取消监事会并修订公司章程议案获得349,558,737票同意 占比99.9213% [2] - 修订股东会议事规则议案获得349,569,219票同意 占比99.9243% [2] - 修订董事会议事规则议案获得349,569,619票同意 占比99.9244% [2] - 修订重大经营与投资决策管理制度议案获得349,617,919票同意 占比99.9382% [3] - 修订关联交易决策管理制度议案获得349,627,129票同意 占比99.9409% [3] - 制定防范控股股东资金管理制度议案获得349,622,429票同意 占比99.9395% [3] - 修订累积投票制实施细则议案获得349,577,329票同意 占比99.9266% [3] - 修订独立董事工作制度议案获得349,603,729票同意 占比99.9342% [3] - 修订董事薪酬管理制度议案获得349,589,862票同意 占比99.9302% [3] - 修订对外担保决策管理制度议案获得349,594,562票同意 占比99.9316% [3] - 制定募集资金使用管理制度议案获得349,571,129票同意 占比99.9249% [3] - 修订投资者关系管理制度议案获得349,595,529票同意 占比99.9318% [4] - 修订会计师事务所选聘制度议案获得349,618,329票同意 占比99.9384% [4] 法律合规情况 - 本次股东大会无应回避表决的关联股东 [4] - 律师杨小颖、谢兵见证会议 确认召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规 [4] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [5]