董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员包括6名非独立董事和3名独立董事任期三年 [1] - 非独立董事为李临 黄燕玲 周琪 张俊杰 Zhiyun Wang 独立董事为宣建伟 孟召伟 刘宁悦 [1] 董事长及专门委员会任命 - 第三届董事会选举李临担任董事长并设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬和考核委员会 [2] - 战略委员会由李临任主任委员 张俊杰 宣建伟任委员 审计委员会由刘宁悦任主任委员 周琪 孟召伟任委员 [2] - 提名委员会由孟召伟任主任委员 李临 刘宁悦任委员 薪酬与考核委员会由宣建伟任主任委员 李临 孟召伟任委员 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事占过半数且均由独立董事担任主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任李临为总经理 黄正铭为副总经理 黄燕玲为财务总监兼董事会秘书任期与第三届董事会相同 [2] - 黄燕玲已取得科创板董事会秘书资格证书且任职资格已通过上海证券交易所备案无异议 [3] 证券事务代表任命 - 公司聘任李诗阳为证券事务代表协助董事会秘书开展工作任期与第三届董事会一致 [3] - 李诗阳持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书且具有化学和金融经济学双学士学位及投资银行业务工作经验 [6] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话010-58717511-203 邮箱ir@chemclincom [4] - 公司地址位于北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座 [4]