核心观点 - 公司完成高级管理人员及董事会成员调整 刘杰辞去董事会秘书及非独立董事职务 胡涵接任董事会秘书并被提名为非独立董事候选人 赵健被聘任为副总经理 杨雨澄被提名为独立董事候选人 相关人事变动已获董事会全票通过 部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3][6][7][8][9] 董事会决议事项 - 审议通过高级管理人员聘任议案 刘杰辞去董事会秘书职务 胡涵被聘任为董事会秘书 赵健被聘任为副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过增补非独立董事议案 刘杰辞去非独立董事职务 胡涵被提名为非独立董事候选人 任期需经股东大会选举通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 该议案已获提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过增补独立董事议案 因姜玉梅女士任期届满（连续任职满6年） 提名会计专业人士杨雨澄为独立董事候选人 任期需经股东大会选举通过 表决结果8票同意0票反对0票弃权 该议案已获提名委员会审议通过 需经深交所备案审核后提交股东大会 [2][3] - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会议案 计划于2025年9月24日下午14:30采用现场与网络投票相结合方式召开 详细安排见同期披露的股东大会通知 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3] 新任人员背景 - 胡涵先生拥有全球商务分析专业硕士学位 曾任西部资产管理公司员工 岷山毅达资产管理公司总经理 德勤咨询战略客户中心副总监 成都环境投资集团战略投资中心副主任等职 已取得董事会秘书任职资格 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 [6] - 赵健先生拥有环境科学与工程专业博士学位 高级工程师 曾任成都环境投资集团技术中心高级主管 公司技术管理部副部长 成都市兴蓉再生能源公司董事等职 现任公司副总经理兼技术管理部部长 兴蓉研究院院长 持有公司股份1.5万股 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 [6][7] - 杨雨澄先生拥有工商管理（会计）专业博士学位 现任香港中文大学助理教授 会计学院本科项目主任 研究方向包括公司治理及人工智能在会计中的应用 已取得独立董事任职资格 与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 [7][8][9] 会议召开情况 - 第十届董事会第二十八次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 应出席董事8名 实际出席8名 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1]