董事会会议召开情况 - 第四届董事会第五次会议于2025年9月5日以现场与通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过邮件送达所有董事 [1] - 董事长陈文平主持会议 应出席董事9人 实际出席9人（其中7人以通讯方式出席） [1] - 全体高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要文件 [1] - 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避2票（关联董事陈晓兰、胡丹回避） [2] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以保障激励计划实施 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 律师事务所出具法律意见书 [2] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 [3] - 授权内容包括确定授予日、调整授予价格/数量、处理放弃认购份额、签署授予协议等 [3] - 授权办理归属手续、计划变更终止事宜及中介机构委任等 [3][4] - 授权期限与激励计划有效期一致 [4] 后续安排 - 所有议案需提交2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议通过 [2][4] - 公司定于2025年9月22日15:00召开第三次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式 [4]