股东大会基本信息 - 成都市兴蓉环境股份有限公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 会议召集程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月24日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日确定为2025年9月18日 当日收市时登记在册的普通股股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》 提名胡涵先生为非独立董事候选人 [4] - 审议《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 提名杨雨澄先生为独立董事候选人 [5] - 两项议案均已通过第十届董事会第二十八次会议审议 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后提交股东大会 [4][5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人胡涵先生为1988年生 全球商务分析专业硕士 现任公司董事会秘书 具有深交所董事会秘书任职资格 [5] - 独立董事候选人杨雨澄先生为1989年生 工商管理（会计）专业博士 现任香港中文大学助理教授 具有上市公司独立董事任职资格 [6] - 两位候选人均与公司控股股东及持股5%以上股东无关联关系 未持有公司股份 无违法违规记录 [5][6][7][8] 会议安排细节 - 网络投票具体时段：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东只能选择一种表决方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 会议地点设在成都市武侯区锦城大道1000号公司所在地 [3]