会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合相关法律法规及深交所业务规则 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》 [4] - 本次仅选举一名独立董事和一名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [5] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记及信函登记 需提供身份证、营业执照复印件、授权委托书等材料 [5] - 登记地点为成都市武侯区锦城大道1000号公司证券事务部 [5] - 会期半天 与会股东或代理人自理食宿及交通费用 [6] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码360598 简称"兴蓉投票" [6] - 交易系统投票时间为2025年9月24日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月24日9:15至15:00 [8] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [8]