会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月12日14:30 网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [3] - 会议地点位于宿迁生态化工科技产业园扬子路2号公司会议室 [3] - 会议由董事长初亚军先生主持 参会人员包括股东及代表 董事 监事 高管 律师及工作人员 [3] 股东会议事规则 - 股东需按规定办理登记手续 证明文件不全者不得参会 [1] - 股东享有发言权 质询权 表决权等权利 发言需提前登记且时长不超过3分钟 [1] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 每股一票 需在选票明确标注√符号 [2][3] - 现场表决需至少两名股东代表和一名监事参与清点 结合网络投票统计后当场公布结果 [3] 利润分配方案 - 拟以总股本315,786,800股为基数 每股派发现金红利0.15元（含税） [6] - 合计派发现金红利47,368,020元 占当期归母净利润80.27% 占母公司未分配利润7.93% [6] - 若股本变动将维持分红总额不变 相应调整每股分配比例 [6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会 其法定职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [6] - 对《公司章程》部分条款进行修订 修订文本已于2025年8月28日披露于上交所网站 [7] - 同步修订公司治理制度以保持与法律法规及新章程的一致性 [9] 会议议程安排 - 议程包括宣布出席情况 推选计票人 宣读议案 股东发言 集中表决 结果统计及宣布等十项流程 [4][10] - 会议决议及记录需与会人员签字 最后由律师发表见证意见 [10]