公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应治理结构变化[1] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[1][2] 制度体系全面更新 - 修订对外担保管理制度 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求[2] - 修订关联交易决策制度 加强关联交易管理的规范性和透明度[2][3] - 修订募集资金管理办法 确保募集资金使用符合监管规定[3][4] - 修订对外投资管理制度 完善投资决策和风险控制机制[3][4] - 全面修订20项内部管理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则 信息披露 内部控制 高管管理等多个方面[4] 董事会换届选举 - 第八届董事会拟设8名董事 其中独立董事3名 任期三年[5] - 提名王伟林 蔡顺明 王哲 王坚忠 娄欣为非独立董事候选人 袁树民 王震宇 蒋帅为独立董事候选人[5][6][7][8] - 董事会提名委员会已对候选人资格进行审查 认为符合《公司法》和《公司章程》规定[5] - 该议案以8票同意 0票反对 0票弃权通过 尚需提交股东大会审议[5] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日14:30在上海市松江区召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 股东大会将审议包括取消监事会 修订公司章程及制度 董事会换届选举等重要议案[1][2][3][4][5]