董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日以现场和通讯方式召开 全体9名董事实际出席 其中董事刘龙 金剑 李华以通讯方式参会表决 高级管理人员列席会议 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求 由董事长薛健主持 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 因非独立董事及提名委员会委员王效南辞任 补选蒋荣状为提名委员会委员 任期自董事会审议通过日起至第六届董事会任期届满止 [1] 信息披露安排 - 详细内容参见同日巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选提名委员会委员的公告》 [2] - 备查文件为第六届董事会第十七次会议决议 [2]