董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月1日通过专人及电子邮件形式送达董事 [1] - 会议于2025年9月5日以通讯表决形式召开 [1] - 应表决董事8人 实际表决董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》 [1] - 表决结果为赞成票8票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 同意聘任刘国恺先生为公司总工程师 [1] - 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [1] 信息披露安排 - 具体内容详见2025年9月6日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告 [1] - 备查文件已按规定准备完毕 [2]