股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年9月5日下午在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] - 会议时间、地点及审议内容与事先公告通知完全一致 [3] 出席会议人员及股权结构 - 出席股东大会股东及代理人共计268人 代表有表决权股份705,956,465股 占公司总股本29.7044% [4] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 [4] - 召集人及参会人员资格均符合相关法律法规要求 [4] 议案表决结果分析 - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获99.8441%赞成票通过（赞成704,855,855股/反对1,050,700股/弃权49,910股） [4] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》系列子议案赞成率均超99.8% 其中最高通过率达99.9411%（赞成705,540,365股/反对355,900股/弃权60,200股） [5][6] - 所有议案表决程序符合法律规定 会议记录及决议均由公司董事、监事及董事会秘书签署确认 [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、参会人员资格及表决结果均合法有效 [6] - 法律意见书将随股东大会决议一并公告 [2]