董事会换届选举结果 - 王栋当选第三届董事会董事长 王琛当选副董事长 任期三年[1] - 所有董事投票一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由王栋 王琛 史鹏钊 王成文 董书宁组成[2] - 审计委员会由齐保垒 董书宁 杨国帅组成[2] - 提名委员会由王成文 齐保垒 史鹏钊组成[2] - 薪酬与考核委员会由董书宁 王成文 刘鹏组成[2] - 所有委员任命获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[2] 高级管理人员聘任 - 王琛被聘任为总经理 徐子睿为副总经理兼董事会秘书[3] - 张奇功 王水利 王学民被聘任为副总经理[3] - 苟科学被聘任为总工程师 安懿为总法律顾问兼首席合规官[3] - 杨佳强被聘任为财务总监 燕雄为总经济师[3] - 所有高管任期三年 获董事会全票通过[3] 证券事务代表任命 - 周高勇被聘任为证券事务代表 任期三年[3] - 任命获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[4] 会议召开情况 - 第三届董事会第一次会议于2025年9月召开[1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议采用现场方式[1] - 会议由王栋主持 高级管理人员候选人列席会议[1]