会议基本情况 - 宁波东方电缆股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议地点位于宁波市中山东路公司会议室 [1] - 出席会议股东持股比例占公司股份总数的59.3977% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式召开 由董事长夏崇耀主持 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无否决议案 [1][2][3] - 第一项议案同意票404,042,234股 占比98.9117% 反对票4,423,640股 占比1.0829% 弃权票21,900股 占比0.0054% [1] - 第二项议案同意票395,652,052股 占比96.8577% 反对票6,459,650股 占比1.5813% 弃权票6,376,072股 占比1.5610% [1] - 第三项议案同意票399,508,318股 占比97.8017% 反对票8,958,856股 占比2.1931% 弃权票20,600股 占比0.0052% [1] - 第四项议案同意票399,498,279股 占比97.7993% 反对票8,967,995股 占比2.1954% 弃权票21,500股 占比0.0053% [1] - 第五项议案同意票408,452,832股 占比99.9914% 反对票13,642股 占比0.0033% 弃权票21,300股 占比0.0053% [1] - 第六项议案同意票399,487,179股 占比97.7966% 反对票8,978,595股 占比2.1980% 弃权票22,000股 占比0.0054% [2] - 第七项议案同意票399,495,918股 占比97.7987% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,400股 占比0.0056% [2] - 第八项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第九项议案同意票399,495,318股 占比97.7985% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票23,000股 占比0.0058% [2] - 第十项议案同意票399,495,918股 占比97.7987% 反对票8,969,856股 占比2.1958% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第十一项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,456股 占比2.1957% 弃权票22,000股 占比0.0055% [2] - 第十二项议案同意票399,505,311股 占比97.8010% 反对票8,960,063股 占比2.1934% 弃权票22,400股 占比0.0056% [2] - 第十三项议案同意票399,496,318股 占比97.7988% 反对票8,969,856股 占比2.1958% 弃权票21,600股 占比0.0054% [2] - 第十四项议案同意票408,440,732股 占比99.9884% 反对票26,242股 占比0.0064% 弃权票20,800股 占比0.0052% [3] 议案内容涉及范围 - 议案包括关于续聘年度审计机构的议案 [3] - 涉及《公司章程》修订的议案 [3] - 包含《股东会议事规则》修订的议案 [3] - 涵盖《董事会议事规则》修订的议案 [3] - 涉及《独立董事工作制度》的议案 [3] - 包含《对外担保管理制度》的议案 [3] - 涵盖《对外投资管理制度》的议案 [3] - 涉及《募集资金管理制度》的议案 [3] - 包含《关联交易决策制度》的议案 [3] - 涵盖《投资者关系管理制度》的议案 [3] - 涉及《累积投票制实施细则》的议案 [3] - 包含《会计师事务所选聘制度》的议案 [3] - 涵盖《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案 [3] - 涉及选举独立董事的议案 [3] 表决机制特点 - 第二项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] - 其余议案均为普通决议议案 获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [4] - 会议表决程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4] 法律合规状况 - 会议由律师事务所律师许洲波、曾东海见证 [4] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定 [4] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [4]